Lista de países Ofac 2024
Archivo de páginas de sanciones inactivas. Sanciones y programas de información por países. Programas de sanciones activas. Programa actualizado por última vez. Sanciones relacionadas con Afganistán. Sanciones relacionadas con los Balcanes. Sanciones contra Bielorrusia.~ Busque en la lista de sanciones. Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas, lista SDN y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluidas las extranjeras, ~ Detalles. Puede acceder directamente a ODT, ODS y URL. Versiones XML de la lista de sanciones del Reino Unido. Las URL cambiarán cada vez que se apliquen sanciones del Reino Unido. WASHINGTON – Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y la OFAC atacó de manera más agresiva a personas que evadieron sanciones de terceros países en los últimos meses, con el Departamento del Tesoro adjunto. El Secretario Wally Adeyemo dice: ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Las siguientes personas han sido agregadas a la lista SDN de la OFAC: HOMAYUNFAL, Hamid también conocido como HOMAYUNFAL, Hamed, Irán. nacionalidad Irán Género Masculino Riesgo de sanciones secundarias: b del Poder Ejecutivo, según enmendada por la Orden Ejecutiva, Según esta G, la OFAC ha emitido restricciones adicionales a la importación de diamantes extraídos no industriales, extraídos, producidos o fabricados en su totalidad o en parte en la Federación de Rusia, así como diamantes sin clasificar y joyas de diamantes. En concreto, la OFAC emitió dos determinaciones, “Prohibiciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, emite el General A relacionado con Rusia, que autoriza la liquidación de transacciones que involucran a ciertas entidades bloqueadas, el General A relacionado con Rusia, que autoriza transacciones de seguridad limitadas y un entorno que involucra a ciertos, ~ El La herramienta de búsqueda de la Lista de sanciones utiliza una coincidencia difusa de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresados en la búsqueda de la Lista de sanciones y cualquier nombre o componente del nombre tal como aparece en la lista SDN u otras listas de sanciones. La búsqueda en la lista de sanciones tiene un control deslizante que se puede utilizar para establecer un,